江西宏柏新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-086 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为650,143,895股；其中，公司回购专用账户中股份数为 5,670,000股，不享有股东大会表决权。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长纪金树先生主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ● 本次会议是否有 ...