平顶山天安煤业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601666 证券简称：平煤股份公告编号：2025-077 平顶山天安煤业股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025年9月16日 (二)股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长焦振营先生主持本次股东大会,会议召集和召开程序、出席会 议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事13人，出席13人，所有在任董事均出席本次会议； 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (三)涉及重大事 ...