新华文轩出版传媒股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 戴卫东先生已按照公司相关管理规定做好工作交接，公司对戴卫东先生在任职期内为本公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2025年9月16日 注：鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、 监事会的换届工作将适当延期，公司董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员的任期亦将相应顺 延。详见公司于2025年1月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于董事 会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2025-002）。 二、离任对公司的影响 戴卫东先生的辞任不会导致公司董事低于法定人数，不会对公司董事会运作及公司经营管理造成影响。 根据《中华人民共和国公司法》以及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》的相关规定，戴卫东先生 的辞任自辞任函送达公司之日起生效。后续公司将按照法定程序补选董事及董事会战略与投资委员会委 员。戴卫东先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧 ...