嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日，向全体监事发出了关于召开公 司第二届监事会第十次会议的通知。该会议于2025年9月16日以现场方式召开，应出席会议监事3名，实 际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席张卫军先生召集，本次会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-046 嘉兴中润光学科技股份有限公司 （一）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意取消监事会，并由审 计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止；同意公司本次 ...