浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-069 转债代码：111014 转债简称：李子转债 浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2025年9月17日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年9月12日通过邮件等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席董事5人）。 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 1.01《关于董事会换届选举李国平为第四届董事 ...