爱威科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-039 爱威科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人； （一）非累积投票议案 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。 1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 1、议案名称：《关于变更经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议 案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》 审议结果：通过 （一）股东大会召开的时 ...