陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第十一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-47号 陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）八届董事局第十一次会议于2025年9月5日以 书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年9月17日在公司第三会议室召开。会议应参加董事9 人，实际参加董事8人，董事邵卫先生由于工作原因未能出席会议，委托董事舒奇先生代为出席会议并 代为行使表决权。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事局审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，《监事会 ...