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大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2025-034 大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 (二)本次董事会会议通知于2025年9月11日以电子邮件方式向全体董事发出。 (三)本次会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开。 (四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等公司部分治理制度的议案》 1.审议通过《大唐电信科技股份有限公司股东会议事规则(草案)》 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司股东会议事规则(草 案)》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 该制度尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《大唐电信科技股份有限公 ...