浙江拱东医疗器械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-032 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2025年9月18日在公 司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议由董 事长施慧勇先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 董事会同意选举施慧勇先生（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 （二）审议通 ...