祖名豆制品股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司(以下简称"公司"或"祖名股份")于2025年9月17日以现场结合通讯方式在公 司会议室召开第五届董事会第十三次会议。为了保证董事会的顺利进行,经第五届董事会全体董事同 意,豁免董事会会议通知时限要求,以口头方式临时通知各董事于2025年第一次临时股东大会会议结束 后以现场方式在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9 名,公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案: 1、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》; 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定,董事会同意选举蔡祖明先 生为代表公司执行事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满为止。 证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2025-045 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事 ...