新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

新洋丰农业科技股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2025-047 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议， 于2025年9月18日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场结合通讯方式召 开。本次董事会会议通知于2025年9月17日以口头通知、电话及微信等方式发出，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限要求。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事长杨才学先生，副董事长杨华 锋先生，董事杨小红女士、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，董事宋帆先生，独立 董事张永冀先生、赵彦彬先生、齐文浩先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效 ...