中国广核电力股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会、2025年第二次H股类别股东大会的通知

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会决定召集2025年第一次临时股东大 会、2025年第二次A股类别股东大会、2025年第二次H股类别股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会、2025年第二次H股类 别股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 2025年8月27日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于批准召开2025年第一次临时股东大 会、2025年第二次A股类别股东大会和2025年第二次H股类别股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《中国广核电力股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）临时股东大会： 现场会 ...