北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞公告编号：2025-041 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月18日 （二）股东大会召开的地点：北京市顺义区天柱西路12号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书张大为先生出席了本次会议；其他高级管理人 ...