浙江皇马科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-033 浙江皇马科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通知及材料已于2025年9月8日 以通讯等方式发出，会议于2025年9月18日在子公司会议室以现场+通讯表决方式召开。本次会议由公 司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举王伟松先生为公司第八届董事会董事长，作为执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。 任期与本届董事会一致。 表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》 公司第八届董事会下设战略 ...