中储发展股份有限公司九届四十次董事会决议公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-041号 中储发展股份有限公司 九届四十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届四十次董事会会议通知于2025年9月15日以电子文件方 式发出，会议于2025年9月18日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌 先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于取消监 事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（临2025-042号）。 《公司章程（修订草案）》《股东会议事规则（修订草案）》《董事会议事规则（修订草案）》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案 ...