山东黄金矿业股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2025-065 山东黄金矿业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 公司2025年第四次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长韩耀东先生主持会议。会议的召集、召开 及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事修国林先生、汤琦先生、独立董事战凯先生因工作原因未能出席 股东会； 2、公司董事会秘书王毅女士出席股东会，部分高管列席股东会； 3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公 司上市的议案》 表决情况： 审议结果：通过 表决情况： ■ 2.00《关于公司控股子 ...