中源家居股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-055 中源家居股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议通知于2025年9月16日以书面及 电子邮件方式发出，会议于2025年9月19日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事计望许先 生、蒋鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》 ...