浙江天正电气股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-038 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议于2025年9月19日以通讯 方式召开。因会议紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，本次会议通知于2025年9月19 日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定，董事会选举高天乐先生为代表公司 执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会 任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、 ...