北京挖金客信息科技股份有限公司 第四届董事会2025年第四次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-061 北京挖金客信息科技股份有限公司 第四届董事会2025年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2025年第四次临时会议于2025年9 月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年9月15日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本 次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会 议的董事为独立董事杨靖川先生、独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押下属全资子公司股权的议案》 经与会董事认真审议，董事会同意公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《并购贷款借款合 同》及《股权质押合同》，质押公司持有的下属全资子公司北京壹通佳悦科技有限公司100%股 ...