中储发展股份有限公司 九届四十次董事会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-041号 中储发展股份有限公司 九届四十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易为关联交易，关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于以债转 股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的公告》（临2025-043号）。 该议案的表决结果为：赞成票6人，反对票0，弃权票0。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届四十次董事会会议通知于2025年9月15日以电子文件方 式发出，会议于2025年9月18日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌 先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《 ...