京能置业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

2025年第二次临时股东大会 决议公告 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2025-035号 京能置业股份有限公司 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼二单元公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票 与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月22日 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席1人, 监事会主席许群娥女士、职工代表监事王贺杰女士因工作原因，未能出 席本次会议； 3.董事会秘书张捷先生出席了本次股东大会，公司其他高管列席 ...