美埃（中国）环境科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-035 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于2025年9月22 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年9月22日以邮件的方式发出。本次会议为 紧急会议，经全体董事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。本次会 议由公司董事长蒋立先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方 式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告》（公告编号：2025-033）。 表决结 ...