哈尔滨三联药业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-056 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于2025年9月19日 以电子邮件及微信形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于2025年9月22日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事9名，实际出席的董事9名。 表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 ...