西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于董事会换届完成和聘任高级管理人员及其他人员的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-063 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于董事会换届完成和聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月19日召开了2025年第二次临时股 东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与2025年5月16日召开的职工代表大会选举产生的1名 职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第 四届董事会董事长、董事会各专门委员会主任委员（召集人）和委员，并聘任了高级管理人员、内部审 计负责人和证券事务代表。现将具体事项公告如下： 一、第四届董事会成员组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，非独立董事中设置职工代表董 事1名。 1、非独立董事：付丽华女士（董事长）、黄凌逸女士、姚艳女士、李玲女士（职工代表董事）。 2、独立董事：何德明先生（会计专业人士 ...