广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月17日以电子通讯等方式，向全体董 事发出了关于召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2025年9月22日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由公司董事长、总经理上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时有效地将股东利益、公司利益和员 工个人利益紧密结合在一起，更好地推进"提质增效重回报"行动，以促进公司稳定、健康、可持续发 展，董事会同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权 激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币1,500万元（含）， 回购 ...