浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日召开了2025年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。根据议案内容， 公司股东大会审议通过修订的《公司章程》后，公司董事会由9名董事组成，其中将设职工代表董事1 名，职工代表董事将由职工代表大会选举产生，公司不再设置监事会。结合公司董事变动情况，公司于 2025年9月22日召开了职工代表大会解除了原职工代表监事的职务并选举了职工代表董事。现将相关情 况公告如下： 一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 ■ 公司于2025年9月22日收到公司董事林凯先生递交的书面辞职报告，林凯先生因工作调整申请辞去公司 第六届董事会董事职务，董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。林凯先生辞任后将继续在公司 担任战略品牌部总监职务。 (二)离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关规定，董事林凯先生的 辞 ...