华能国际电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600011 证券简称：华能国际公告编号：2025-053 华能国际电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一 次H股类别股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月23日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦A102会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、2025年第一次临时股东大会 (四)表决方式及大会主持情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集， 公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事14人，出席4人，董事杜大明、周奕、李来龙、李进、曹欣、丁旭春、王剑锋因工作原 因未能出席本次会议，独立董事夏清、贺强、张丽英因工作原因未能出席本次会议。 2、公司在任监事6人，出席2人， ...