工商银行威海分行高效完成受益所有人备案工作

强化组织推动,部室协作,压实责任链条。该行4月下旬组织各支行召开专项工作会议,对各行做好备案工 作的传达。要求各支行高度重视此项工作,充分认识备案工作是维护金融秩序,预防和遏制洗钱、恐怖主 义融资活动的重要举措。同时部署对存量账户进行筛选和提取目标对公单位清单,各支行、网点按专业 条线工作要求落实具体的客户通知工作,将通知任务分解至个人,确保压实责任链条。 为确保受益所有人信息备案工作顺利推进,提高市场透明度,工商银行威海分行积极采取多项有力措施,全 力对辖区内符合条件的对公结算账户开展受益所有人信息备案工作。 紧盯工作进度,加强督导,确保完成任务。该行以半年末为截止日,倒排工期,细化每日底线目标。通过"内 控-专业-支行"三级联动,每周对各支行受益所有人备案完成进度进行全行通报,对进度滞后的支行进行督 导,另外,分行建立专项台账,方便支行明确应备案和未备案的详细清单,确保备案工作能够有条不紊的全部 完成。 (李尚蔚) 开展业务培训,发动全员,提升工作质效。该行组织各支行认真学习人民银行下发的受益所有人信息备案 指南,对客户通知话术进行统一规范。在推广工作中,采用"线上+线下"联动模式,一是将流程海报通过网 ...