中国银行股份有限公司 董事会决议公告

赞成：14 反对：0 弃权：0 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国银行股份有限公司（简称"本行"）于2025年9月24日在北京以现场表决方式召开董事会会议，会议 通知于2025年9月17日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟 先生主持，会议应出席董事14名，亲自出席董事14名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了 如下议案： 一、提名蔡钊先生为本行执行董事候选人 二、召开中国银行2025年第三次临时股东大会 赞成：14 反对：0 弃权：0 上述第一项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。 特此公告 中国银行股份有限公司董事会 本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，同意提交董事会审议。 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为 ...