山东赫达集团股份有限公司关于修订《公司章程》和制定、修订内部治理制度的公告

一、修订《公司章程》的具体情况 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 山东赫达集团股份有限公司 证券代码：002810证券简称：山东赫达 公告编号：2025-079 关于修订《公司章程》和制定、 修订内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召开的第九届董事会第二十六次会议 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》等议案，具 体内容如下： 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，公 司结合实际情况修订《公司章程》，废除《监事会议事规则》等监事会相关制度，同时，公司内部治理 制度中涉及监事会的条款亦作出相应修订，原由监事会行使的规定职 ...