北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临2025-064 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）第八届董事会第十次会议通知和会议 材料于2025年9月15日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年9月25日在北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七 人（其中独立董事谢思敏先生委托独立董事周清杰先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定）。公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 为满足公司以及控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称"天源建 ...