中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-057 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议的通知于2025年9月 22日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年9月24日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室 以现场与通讯结合方式召开。 本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第先生主持，部分高管列席 了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，均一致同意提交公司董事会进行审 议。 关联董事李春第、李艳秋、李世光回避表决，经与会其他董事审议，同意公司全资子公司中曼石油天然 气集团（海湾）公司收购昕华夏国际能 ...