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深圳市名雕装饰股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2025-028 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称"名雕股份"或"公司")于 2025 年 9月 25日召开的第六届董事 会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定,结合实际情况,公司将不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会的职权,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《深圳市名雕装饰股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")相应条款进行修订。 在公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项前,公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件 的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法利益。 一、《公司章程》具体修订情况 ■■■■ ...