武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会第十三次(临时)会议决议公告
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2025-036 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第十三次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次(临时)会议于2025年9月 22日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年9月25日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号 公司4号楼3楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9 名(其中董事兼副总经理贾雄杰先生以通讯的方式参加本次会议),公司全体高级管理人员列席了会 议,会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1.关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后,以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于终 止对外投资暨关联交易的议案》; 本议案已分别经公司第八届董事会战略委员会2025年第三次会议、第八届董事 ...