山东坤泰新材料科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订已经公司第二届董事会第十八次会 议、第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。《公司章 程》的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、修订、制定部分基本治理制度情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制 定部分基本治理制度，具体情况如下： ■ 上述序号14-24、28的制度需要提交2025年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效 实施，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 注：上表加粗部分为本次主要修订内容。 三、备查文件 1、第二届董事会第十八次会议决议。 2、第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会 2025年9月27日 证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-041 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知 本公司及董事 ...