北京天智航医疗科技股份有限公司关于公司董事变更的公告

证券代码：688277 证券简称：天智航公告编号：2025-039 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年9月25日收到肖治先生的辞职报 告，肖治先生因工作调整辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，自2025年9月25日起生效。 ■ 公司于2025年9月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非 独立董事的议案》，同意提名李东方先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任 期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经公司股东大会审议通过后，李东方先生将 同时担任公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会提名委员会已对李东方先生的任职资格进行了核查，确认李东方先生符合《公司法》《公司 章程》等规定的任 ...