华泰证券股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年 第二次A股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东会及2025年第二次H股类别股东会（有关2025 年第二次H股类别股东会的情况详见公司向H股股东发出的相关通告和其他相关文件），合称为"股东大 会"。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年10月17日 14点40分起依次召开2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股 类别股东会及2025年第二次H股类别股东会 召开地点：南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月17日至2025年10月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 ...