亿嘉和科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-061 亿嘉和科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月26日 (二)股东会召开的地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郝俊华先生担任本次股东会的主持 人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东会的召集、召开及表决方 式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席5人，董事郝俊华先生、职工董事王谦先生、独立董事苏中一先生、独立董 事谢世朋先生现场出席本次会议，董事江辉女士以视频通讯方式出席本次会议；董事长朱付云女士因其 他公务原因未出席本次会议。 2、公司副总经理、董事会秘书张晋博先生现场出席本次会议；公司总经理汪超先生、副总经理郝 ...