海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-063 海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于2025年9月24日以通讯方式向全体董事发出 召开第十二届董事会2025年第五次临时会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于2025年9月26日以书面议案方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事9人，实到9人。 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准《关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨关联交易的议案》（董事贾少谦先 生、于芝涛先生、方雪玉女士、代慧忠先生作为关联董事回避表决本项议案，本议案具体内容详见本公 司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于购买股权、出售资产暨关联交易公告》）。 ...