招商局港口集团股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会决议公告

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月26日（星期五）15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月26日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月26日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。 4.召集人：本公司董事会。 5.主持人：冯波鸣董事长。 6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）出席情况 1.出席的总体情况： 股东及股东授权委托代表共102人，代表股份数为2,242,703,028股，占本次会议本公司有表决权股份总 数的90.3530%（截至股权登记日，本公司股份总数为2,501,564,281股 ...