北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第三十一次会议决议公告
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:688033 证券简称:天宜新材 公告编号:2025-048 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三十一次会议(以下简称"本 次会议")于2025年9月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电 话、电子邮件等相结合的方式于2025年9月23日发出。本次会议应出席会议监事3名,实际出席监事3 名,其中现场表决的监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上 佳高新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持,与会监事经过充分讨论和认真审议,一致同意并通过了如 下决议: (一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 监事会认为:公司本次使用 ...