奥锐特药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2025-069 债券代码:111021 债券简称:奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 2、公司在任监事3人,出席2人,监事杨航先生因其他公务未能出席本次会议; 3、董事会秘书李芳芳女士出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)股东大会召开的时间:2025年9月26日 (二)股东大会召开的地点:浙江省天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政大楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长彭志恩先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方 式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所上市公司股东大会网 ...