天域生物科技股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-085 天域生物科技股份有限公司 为提高公司董事会运作效率和专业化水平,优化公司治理结构,根据《公司法》《证券法》等法律、法 规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟将董事会人数由9名调整为7名,其中非独立董事由 6名调整为4名,独立董事3名保持不变;同时不再设副董事长职务。 三、修订《公司章程》的相关情况 关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合上述取消监事会和调 整董事会等相关实际情况,公司拟对《天域生物科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订(修订 及增加内容见字体标粗部分),具体修订内容如下: 并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年09月28日召开第四届董事会第四十五次会议, 审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订〈公司章程〉的议案》《关于修 ...