中信银行股份有限公司 董事会会议决议公告

董事会会议决议公告 证券代码：601998证券简称：中信银行 公告编号：临2025-069 中信银行股份有限公司 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称本行）于2025年9月22日以书面形式发出会议通知和材料，于2025年9 月28日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决 议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，胡罡董事因公务委托方合英董事长代为出席并 表决，王彦康、付亚民、廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀等6名董事以视频方式参加会议。本次会议 由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。 根据表决结果，会议审议通过《关于聘任金喜年先生为中信银行股份有限公司风险总监的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 董事会同意聘任金喜年先生为本行风险总监，自监管机构核准其风险总监任职资格之日起正式就任，任 ...