三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-082 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于2025年9月28日在重 庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年9月24日送达各位董事。会议由董事长召集并主持， 应到董事7人，实到董事7人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： 议案内容：为更好地支持公司发展，满足公司日常经营、业务发展及重要事项（包括但不限于可转债赎 回资金储备）资金需求，公司控股股东、实际控制人邱红阳先生拟向公司提供最高额不超过人民币2.5 亿元的无息财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可循环使用，并 ...