山东大业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告

一、本次修订基本情况 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》、上海证券交易所 发布的《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等 相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其他公司治理制度进行 了全面的梳理和修订。本次修订后的《公司章程》不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及公司治理相关制度中涉及监事、监事会的内容均 予以相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 《公司章程》中的"股东大会"均改为"股东会"，该部分修订不再逐条列示，除此之外，《公司章程》其 他具体修订情况如下： 证券代码：603278 证券简称：大业股份公告编号：2025-039 山东大业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、 修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...