珠海光库科技修订公司章程，多方面优化公司治理

董事会及董事相关条款也有诸多变动。董事会人数及人员构成维持不变，但对董事会的职权、决策权 限、会议召开及表决程序等进行了修订。例如，在决策权限方面，对关联交易和非关联交易的审议标准 进行了调整；在独立董事相关规定中，明确了独立董事的职责、特别职权及专门会议机制等内容。 高级管理人员方面，对总经理、副总经理等的职责、任免程序及相关规定进行了优化。例如，总经理工 作细则需报董事会批准后实施，副总经理及其他高级管理人员对总经理负责等。 此外，在财务会计制度、利润分配、审计、通知和公告、合并分立、解散清算等方面，公司章程也进行 了相应的修订。这些修订将有助于珠海光库科技进一步完善公司治理，提升运营效率，保障公司和股东 的合法权益。 珠海光库科技股份有限公司于2025年10月10日发布公告，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情 况，对公司章程进行了修订，旨在进一步优化公司治理结构。 此次修订涉及多个关键方面。在公司治理架构上，将公司章程中涉及"股东大会"表述的条款统一调整 为"股东会"，同时原章程中"监事会"统一调整为"审计委 ...