中国电影产业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-042 中国电影产业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年10月10日 (二)股东会召开的地点：中国电影产业集团股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 会议由公司董事长傅若清主持。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人，出席4人，独立董事杨有红先生、张树武先生、王梦秋女士、张影先生、李小荣先 生因工作原因未能出席； 2.董事长代行董事会秘书职责，出席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称：续聘会计师事务所 审议结果：通过 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，表决方 式 ...