浙江新中港热电股份有限公司

■ 公司将"股东大会"表述全部调整为"股东会"，并删除"监事会"、"监事"相关表述，条款编号、索引及目 录页码自动调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次变更事项尚需提交公司2025 年第二次临时股东大会进行审议。同时董事会提请公司股东大会授权管理层办理工商变更登记相关事 项。修改后的公司章程将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 五、修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范 性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订公司部分治理制度，具体情况如下： ■ 上述公司制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2025年10月11日 证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-062 转债代码:111013 转债简称:新港转债 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本 ...