江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

二、《公司章程》及相关议事规则的修订情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日召开了第二届董事会第二十五 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》、《关于修订和制 定部分公司治理制度的议案》等议案；召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025年修 订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，并相应修订《江苏恒兴新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关议事规则，同时修订并制定公司部分治理制度。现 就相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结 合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《江苏 恒兴新材料科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前， ...